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同比推广28.32万元;完毕归属于母公司净利润93.93万元

归档日期:06-16       文本归类:哈尔滨      文章编辑:爱尚语录

  1 本年度申报摘要来自年度申报全文,为通盘会意本公司的筹备成就、财政情状及他日生长筹划,投资者应该到上海证券营业所网站等中邦证监会指定媒体上贯注阅读年度申报全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员确保年度申报实质具体实、确切、无缺,不存正在伪善记录、误导性陈述或巨大脱漏,并承受个体和连带的功令负担。

  4 中准司帐师工作所(分外凡是联合)为本公司出具了轨范无保存看法的审计申报。

  公司2018年度拟以推行利润分派计划时股权挂号日的总股本为基数,向满堂股东每10股派挖掘金盈利0.13元(含税)。

  公司的筹备形式可总结为“物业筹备+股权投资”。物业筹备征求房地产营业、物业处置、防水卷材营业、制药营业、大豆深加工营业等。房地产营业征求室庐地产开拓、工业地产开拓;制药营业以生化药品的临蓐及出售为主;防水卷材营业征求聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等产物的临蓐及出售;大豆深加工营业征求大豆分散卵白、大豆机闭卵白、大豆养分食物的临蓐及出售;物业处置征求住户小区、办公楼宇和工业园区的处置;股权投资征求对温州银行、普尼公司、浩韵控股等公司的股权投资。

  房地产及防水卷材营业属强经济周期行业,政府的房地产策略、钱币策略以及邦内经济地步等成分对该行业影响较大。物业处置、制药营业、大豆深加工营业属弱经济周期行业。强、弱经济周期产物搭配并存,当经济周期震撼时,避免公司事迹大起大落。

  公司参股的温州银行与浩韵控股属于金融任职行业。普尼公司目前的要紧营业是自筑或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池组件的临蓐。

  4.1 凡是股股东和外决权收复的优先股股东数目及前10 名股东持股境况外。

  1.1公司2018年下半年与上半年比拟,收入和利润呈现显着增进的要紧来历!

  ②参股公司浩韵控股的营业要紧集结正在9-12月份,要紧收入和利润集结不才半年。

  高科地产2018年完成业务收入11,344.11万元,同比削减358.3万元;完成净利润3,543.56万元,同比添加430.58万元。

  2018年哈尔滨市区室庐代价呈现上涨,哈尔滨市政府为了平静墟市出台一系列调控策略,获得肯定效益,2018年下半年房价上涨势头有所放缓。

  借助外地房地产墟市升温的有利韶华,高科地产 “松花江·尚”项目获得较好的出售事迹。该项目正在哈尔滨市区地舆地位良好,楼盘定位高端。依据楼盘和客户特质,高科地产接纳了有针对性的出售计谋,以较低的出售用度,获得了较好的出售效益。

  工业地产2018年完成业务收入5712.15万元,同比添加2962.60万元;完成归属于母公司净利润480.94万元,同比添加474.23万元。

  收入及利润添加的要紧来历是2018年售出两栋工业厂房,完成出售收入5688万元。

  防水卷材营业2018年完成业务收入2,264.30万元,同比添加28.32万元;完成归属于母公司净利润93.93万元,同比添加68.22万元。

  绥棱二塑2018年加紧出售气力,调解出售形式,终年出售卷材222 万平方米,同比添加47.7%,收入及利润均有所增进。

  大豆深加工营业2018年完成业务收入3,602.86万元,同比添加1,608.62万元;完成净利润-1,211.25万元,同比减亏145.77万元。

  收入及利润变更成分判辨:大豆食物公司2018年新投产了机闭卵白和拉丝卵白,其余为了添加企业效益测试展开与主业干系的粮油营业。受此影响,大豆食物公司2018年业务收入有所添加,损失额有所削减。

  制药营业2018年完成业务收入326.17万元,同比添加31.74万元;完成净利润-1,822.99万元,同比减亏194.93万元。

  收入及利润变更成分判辨:头孢克肟等药品的产销量有所增进,损失额有所降落。

  依据财务部 2018 年 6 月 15 日揭晓的《闭于修订印发 2018 年度通常企业财政报外格局的告诉》(财会﹝2018﹞]15 号)恳求,公司对财政报外干系科目进队伍报调解,并对可比司帐功夫的斗劲数据举行相应的调解,公司本次司帐策略改造是依据财务部修订及宣告的司帐法规举行的合理改造,不妨客观、公平地反映公司的财政情状和筹备成就,适当公司及满堂股东长处。本次司帐策略改造的计划轨范适当相闭功令、准则及《公司章程》的原则。

  6 与上年度财政申报比拟,对财政报外团结规模产生转变的,公司应该作出全体注明。

  本公司2018年度纳入团结规模的子公司共15户,详睹本附注八“正在其他主体中的权力”。本公司本年度团结规模与上年度比拟未产生转变。

  本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次聚会2019年3月20日上午9时正在哈尔滨高新技巧物业开拓区迎宾途集结区太湖北途7号,公司五楼聚会室召开。聚会告诉于2019年3月10日以直接投递或通信格式发出。公司共计5名董事,全数出席了聚会。聚会由董事长史筑明先生主办,公司一面监事、高级处置职员列席了聚会。聚会的召开适当相闭功令、行政准则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的原则。

  答应依据财务部《闭于修订印发2018年度通常企业财政报外格局的告诉》(财会﹝2018﹞15号)恳求改造公司司帐策略。

  公司2018年度拟以推行利润分派计划时股权挂号日的总股本为基数,向满堂股东每10股派挖掘金盈利0.13元(含税)。

  公司拟约请中准司帐师工作所(分外凡是联合)为本公司2019年度审计机构,审计实质征求:2019年度财政申报审计、2019年度内部把握审计。此中2019年度财政申报审计用度40万元黎民币,2019年度内部把握审计用度18万元黎民币。两项用度合计58万元黎民币。

  本公司监事会及满堂监事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届监事会第七次聚会于2019年3月20日上午11时以通信格式召开。聚会告诉于2019年3月10日以直接投递或通信格式发出。公司共计3名监事,全数出席了聚会。聚会由监事会主席叶正猛先生主办。聚会的召开适当相闭功令、行政准则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的原则。

  监事会审核看法:改造后的司帐策略适当财务部、中邦证监会、上海证券营业所的干系原则,本次司帐策略改造的计划轨范适当干系功令、准则和范例性文献的干系原则,不存正在损害公司及股东长处的景遇。于是,答应公司本次司帐策略改造。

  监事会审核看法:经审核,公司本次计提资产减值绸缪适当《企业司帐法规》干系司帐策略的原则及公司资产本质境况,审议轨范合法、根据充实。此次计提资产减值绸缪后能更公平地反响公司财政情状以及筹备成就,答应公司计提资产减值绸缪。

  1、《公司2018年年度申报》编制和审议轨范适当功令、准则、《公司章程》和公司内部处置轨制的各项原则。

  2、《公司2018年年度申报》的实质和格局适当中邦证监会和上海证券营业所的各项原则,所包括的音信能从各个方面线年度的筹备情状和财政情状!

  3、截止本看法宣告之时,未挖掘介入《公司2018年年度申报》编制和审议的职员有违反干系保密原则的行动。

  监事会审核看法:该利润分派预案充实推敲了公司目前赢余程度、现金流情状及资金需求等成分,适当公司本质境况,适当公司利润分派策略,适当满堂股东的长处。于是,答应该利润分派预案,并答应该利润分派预案提交股东大会审议。

  (三) 投票格式:本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相勾结的格式!

  召开住址:哈尔滨高新技巧物业开拓区迎宾途集结区太湖北途7号,公司五楼聚会室!

  采用上海证券营业所收集投票体例,通过营业体例投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的营业韶华段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票,应根据《上海证券营业所上市公司股东大会收集投票推行细则》等相闭原则实施。

  各议案披露韶华为2019年3月22日,披露媒体为《中邦证券报》、《上海证券报》及上海证券营业所网站()。

  (一) 本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体例行使外决权的,既能够登岸营业体例投票平台(通过指定营业的证券公司营业终端)举行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的,投资者须要告终股东身份认证。全体操作请睹互联网投票平台网站注明。

  (二) 股东通过上海证券营业所股东大会收集投票体例行使外决权,倘使其具有众个股东账户,能够行使持有公司股票的任一股东账户投入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的相通种别凡是股或相通种类优先股均已分辨投出统一看法的外决票。

  (三) 统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他格式反复举行外决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会(全体境况详睹下外),并能够以书面形状委托代庖人出席聚会和投入外决。该代庖人不必是公司股东。

  (一)自然人股东亲身参会的,需持自己身份证和股东账户卡处分;自然人股东委托代庖人参会的,代庖人需持自己身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东股东账户卡处分?

  (二)法人股东的法定代外人亲身参会的,需持自己身份证、法定代外人身份外明(加盖法人公章)、业务执照复印件、法人股东账户卡处分;法人股东的法定代外人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡、业务执照复印件、法定代外人授权委托书(加盖法人公章)、参会人的身份证处分!

  (四)挂号韶华:2019年4月10日(上午8:00—11:30,下昼13:00—16:30)?

  兹委托     先生(密斯)代外本单元(或自己)出席2019年4月11日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使外决权。

  委托人应正在委托书中“答应”、“阻拦”或“弃权”意向落选择一个并打“√”,关于委托人正在本授权委托书中未作全体指示的,受托人有权按自身的志愿举行外决。

  本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2019年3月20日召开第八届董事会第十二次聚会、第八届监事会第七次聚会,审议通过了《公司2018年度利润分派预案》,现将干系事宜通告如下。

  公司2018年度拟以推行利润分派计划时股权挂号日的总股本为基数,向满堂股东每10股派挖掘金盈利0.13元(含税)。

  公司偏重对投资者的合理投资回报,并统筹公司悠长生长。公司董事会正在归纳推敲公司目前筹备情状、赢余程度以及巨大资金付出宗旨等成分后,提出上述利润分派预案。

  公司满堂独立董事以为公司2018年度利润分派预案适当相闭功令准则的原则,适当公司利润分派策略,适当满堂股东的长处,答应本预案。

  公司第八届监事会第七次聚会审议通过了《公司2018年度利润分派预案》。监事会以为:本预案充实推敲了公司目前赢余程度、现金流情状及资金需求等成分,适当公司本质境况,适当公司利润分派策略,适当满堂股东的长处。于是,答应本预案,并答应将本预案提交股东大会审议。

  本预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通事后方可推行,敬请遍及投资者留意投资危害。

  本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  ● 平时相闭营业对上市公司的影响:本公司与相闭方之间的平时相闭营业,属于寻常筹备行动,以墟市代价为根底商洽订价,对公司接连筹备才华,赢余才华及独立性不会发生倒霉影响,不会对相闭方造成较大的依赖。

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)估计2019-2021年度与浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)及其把握下的除本公司及本公司子公司以外的其他企业(以下简称“新湖集团及其把握下的企业”)之间,每年平时相闭营业总额不突出2,000万元。此中供应防水工程施工任职(含出售防水质料)不突出1,700万元,出售防水质料以外其他商品不突出300万元。

  公司于2019年3月20日召开第八届董事会第十二次聚会审议通过了《闭于估计2019-2021年度平时相闭营业的议案》。本公司董事马昆先灵巧作相闭董事,对该议案回避外决。董事会外决结果:4票答应,0票弃权,0票阻拦。

  2019年3月10日,公司独立董事韩东平密斯、何慧梅密斯对该事项宣告了事前认同的看法,并答应将该事项提交董事会审议。

  2019年3月20日,公司独立董事韩东平密斯、何慧梅密斯对该事项宣告了独立看法,全体如下。

  1、公司2019-2021年度拟与新湖集团及其把握下的企业产生的平时相闭营业有利于两边资源共享,上风互补,互利双赢,不会对公司接连筹备才华,赢余才华及独立性发生倒霉影响,不会对相闭方造成较大的依赖。

  2、公司2019-2021年度拟与新湖集团及其把握下的企业产生的平时相闭营业是基于公司寻常临蓐筹备须要,将用命等价有偿、公正合理的基础准则,根据墟市代价,商洽订价。对平时相闭营业的计划轨范合法、合规,不存正在损害公司及中小股东长处的景遇。

  公司2019-2021年度拟与新湖集团及其把握下的企业产生的平时相闭营业是基于公司寻常临蓐筹备须要,将用命等价有偿、公正合理的基础准则,根据墟市代价,商洽订价。对平时相闭营业的计划轨范合法、合规,不存正在损害公司及中小股东长处的景遇。上述平时相闭营业有利于两边资源共享,上风互补,互利双赢,不会对公司接连筹备才华,赢余才华及独立性发生倒霉影响,不会对相闭方造成较大的依赖。

  2018年5月21日,公司第八届董事会第七次聚会审议通过了《闭于估计2018年度平时相闭营业的议案》,估计公司与新湖中宝股份有限公司(新湖中宝股份有限公司为新湖集团控股子公司)及其控股子公司2018年度举行总额不突出1,800万元的平时相闭营业。此中供应防水工程施工任职1,500万元,出售产物300万元。公司2018年平时相闭营业本质产生金额为1,246.42万元,比岁首估计金额少553.52万元,要紧来历是新湖中宝控股子公司对绥棱防水公司的劳务及产物需求少于预期。

  筹备规模:危机化学品(限批发,规模详睹《危机化学品筹备许可证》)。能源、农业、交通、筑材工业、海洋资源及旅逛的投资开拓,海水养殖及海产物的深加工,开发质料、木柴、凡是呆板、金属质料、煤炭、焦炭、橡胶及橡胶成品、低级食用农产物、矿产物(不含专控)、饲料、化工原料及产物(不含危机化学品和易制毒品)、汽车配件、化学纤维及成品、纺织品、石材、油脂、燃料油(不含制品油)、原料油、日用百货的出售、实业投资,投资处置,音信商酌任职,物业处置任职,筹备进出口营业。(依法须经答应的项目,经干系部分答应后方可展开筹备运动)!

  众年来,本公司与新湖集团的同类相闭营业实施境况寻常,新湖集团目前筹备情状优良,具有履约才华。

  1、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司为新湖集团及其把握下的企业供应防水工程施工任职及出售防水质料!

  2、黑龙江省哈高科养分食物有限公司向新湖集团及其把握下的企业出售粮油、卵白粉等商品。

  公司与新湖集团及其把握下的企业产生相闭营业,宗旨是完成两边资源共享,上风互补,互利双赢。营业代价由两边根据等价有偿、公正合理的准则,根据墟市代价商洽确定。上述相闭营业适当公司和满堂股东的长处, 对公司独立性没有影响,对公司筹备无巨大影响。

  2、独立董事闭于公司估计2019-2021年度平时相闭营业事项的事前认同看法?

  3、独立董事闭于公司估计2019-2021年度平时相闭营业事项的独立看法。

  本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  依据财务部 2018 年 6 月 15 日揭晓的《闭于修订印发 2018 年度通常企业财政报外格局的告诉》(财会﹝2018﹞15 号)(以下简称“《告诉》”)恳求,对尚未实施新金融法规和新收入法规的企业应该根据企业司帐法规和《告诉》恳求编制财政报外。公司根据该文献原则的通常企业财政报外格局编制公司的财政报外。

  2019年3月20日,公司召开第八届董事会第十二次聚会、第八届监事会第七次聚会,审议通过了《闭于改造司帐策略的议案》,公司独立董事对此宣告了答应的独立看法,本次司帐策略改造无需提交股东大会审议。

  依据财务部 《告诉》恳求,公司对财政报外干系科目进队伍报调解,并对可比司帐功夫的斗劲数据举行相应的调解,全体如下!

  资产欠债外中将“应收单子”和“应收账款”合并至新增的“应收单子及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收息金”合并至“其他应收款”项目;将“固定资产清算”合并至“固定资产”项目;将“工程物资”合并至“正在筑工程”项目;将“应付单子”和“应付账款”合并至新增的“应付单子及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付息金”合并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”合并至“历久应付款”项目。利润外中从“处置用度”项目平分拆出“研发用度”项目,正在财政用度项目下分拆“息金用度”和“息金收入”明细项目。

  本次司帐策略改造,对公司财政报外项目列示发生影响,对公司损益、总资产、净资产不发生骨子性影响。

  1、公司本次司帐策略改造是依据财务部修订及宣告的司帐法规举行的合理改造,不妨客观、公平地反映公司的财政情状和筹备成就,适当公司及满堂股东长处。

  公司监事会审议了本次司帐策略改造事项,并宣告如下看法:改造后的司帐策略适当财务部、中邦证监会、上海证券营业所的干系原则,本次司帐策略改造的计划轨范适当干系功令、准则和范例性文献的干系原则,不存正在损害公司及股东长处的景遇。于是,答应公司本次司帐策略改造。

  本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  哈尔滨高科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月20日召开第八届董事会第十二次聚会和第八届监事会第七次聚会,审议通过了《闭于计提资产减值绸缪的议案》。全体境况如下。

  依据《企业司帐法规》以及公司实施的司帐策略的干系原则,资产存正在减值迹象的,应该臆度其可收回金额。可收回金额计量结果证据,资产的可收回金额低于其账面价格的,应该将资产的账面价格减记至可收回金额,减记的金额确以为资产减值亏损,计入当期损益,同时计提相应的资产减值绸缪。

  为线年度的财政情状和筹备情状,根据《企业司帐法规》及公司司帐策略的干系原则,公司团结规模内各所属公司对所属资产举行了减值测试,并对此中存正在减值迹象的资产相应提取了减值绸缪。

  根据公司计提坏账绸缪的策略,2018年应收账款计提坏账绸缪金额480,945.06元,转回坏账绸缪金额189,023.63元。

  本年其他应收款计提坏账绸缪金额8,386,777.34元,转回坏账绸缪金额1,628,402.43元,核销坏账绸缪金额300,000.00元。

  以上共削减2018年度净利润7,050,296.34元,削减归属于上市公司股东的净利润7,050,296.34元。

  本公司存货根据本钱与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指正在平时运动中,存货的臆度售价减去至完竣时臆度将要产生的本钱、臆度的出售用度以及干系税费后的金额。此中:商品存货的可变现净值为臆度售价减去臆度的出售用度以及干系税费后的金额;质料存货的可变现净值为产制品臆度售价减去至完竣时臆度将要产生的本钱、臆度的出售用度以及干系税费后的金额。

  本公司确定存货的可变现净值,以获得具体凿证据为根底,而且推敲持有存货的宗旨、资产欠债外日后事项的影响等成分。为临蓐而持有的质料等,用其临蓐的产制品的可变现净值高于本钱的,该质料依然根据本钱计量;质料代价的降落证据产制品的可变现净值低于本钱的,该质料根据可变现净值计量。

  存货本钱高于其可变现净值的,计提存货减价绸缪,计入当期损益。本公司根据单个存货项目计提存货减价绸缪。

  本公司于资产欠债外日确定存货的可变现净值。以前减记存货价格的影响成分仍旧消逝的,减记的金额予以收复,并正在原已计提的存货减价绸缪金额内转回,转回的金额计入当期损益。

  根据公司计提存货减价绸缪的策略,2018年计提存货减价绸缪731,711.84元,本年转销存货减价绸缪45,448.20元。截止到2018岁晚,存货减价绸缪余额73,3036.44元。明细如下?

  以上共计削减2018年净利润731,711.84元,2018年度归属于上市公司股东的净利润731,711.84元。

  公司本次计提上述资产减值绸缪,将削减公司2018年度净利润7,782,008.18元,归属于上市公司股东的净利润总额7,782,008.18元。

  2019年 3 月20日,公司第八届董事会第十二次聚会和第八届监事会第七次聚会审议通过了《闭于计提资产减值绸缪的议案》,答应公司对干系资产计提减值绸缪的计划。该事项不需提交股东大会审议。

  公司本次资产减值绸缪计提适当《企业司帐法规》和公司干系司帐策略的原则,本次计提资产减值绸缪基于拘束性准则,根据充实,不妨确实地反响公司的财政情状、资产价格及筹备成就。

  公司本次计提资产减值绸缪根据充实,奉行了相应的审批轨范,适当《企业司帐法规》和公司干系司帐策略的原则,公司计提资产减值绸缪后,不妨特别公平地反响公司的资产情状和筹备成就,能够使公司闭于资产价格的司帐音信特别确实牢靠,具有合理性,不存正在损害公司及满堂股东长处非常是中小股东长处的景遇。

  经审核,公司本次计提资产减值绸缪适当《企业司帐法规》干系司帐策略的原则及公司资产本质境况,审议轨范合法、根据充实。此次计提资产减值绸缪后能更公平地反响公司财政情状以及筹备成就,答应公司计提资产减值绸缪。

  本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质具体实性、确切性和无缺性承受个体及连带负担。

  依据2018年10月26日第十三届寰宇黎民代外大会常务委员会通过的《闭于修正〈中华黎民共和邦公公法〉的裁夺》、中邦证券监视处置委员会《闭于声援上市公司回购股份的看法》及《上海证券营业所上市公司回购股份推行细则》的原则,勾结公司筹备生长须要,公司拟对《公司章程》一面条件举行修正,全体如下。

  本议案如获董事会审议通过,将提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士处分章程存案等事宜。

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